1 目的

1.1 规范公司证照、印章的使用和管理，明确责任、规避风险。

1.2 适时用印，高效支持业务对用印的需求。

2 适用范围

2.1 临清市自来水有限公司。

3 职责分工

3.1 公司所有印章和证件按附件《证照印章掌管分工表》分工掌管。

3.2 需用证照印章的，按流程分工，审核、审批、使用。

4 证章办理与注销

4.1 公司名称变更，由注册责任人负责办理证照和刻制全套印章（包括公章、法人章、财务专用章、发票专用章、客户服务中心章，不得刻制其他印章），并于办理完毕的当日分别移交掌管人签收。

4.2 作废印章统一交由行政管理部封存三年后，在部门负责人、分管副经理的监督下验明印章，当场销毁，监督人应在印章销毁见证书上签字。

4.3 印章丢失，应在分管副经理的监督下，由掌管人所在部门应按法定程序处理，并对可能引发的法律风险进行防范性处理。

5 证章管理

5.1 证照包括营业执照，以及公司的经营许可证、资质证书等。

5.2 证照年检或信息填报、到期换证由证照掌管人负责，如：企业信用信息公示填报。

5.3 证照复印件由证照掌管人负责提供，若需盖章，应按盖章审批流程办理。复印件上应压内容注明用途和对方单位名称，如：仅限用于**单位办理**事项

5.4 印章必须由掌管人亲自持有和盖章，不得交由任何人代持、代盖。

5.5 印章应保存于专用的抽屉或柜子中，人离同步上锁，并正对摄像头可做监控（如有）。

5.6 掌管人不得委托他人代持印章。离开掌管岗位或较长时间休假的，应在部门负责人的监督下，三方签字移交。

5.7 证章原则上不得带出掌管人办公室，因业务需要到办公室以外现场使用的，应在申请中特别注明所到的地点，经批准后，由掌管人亲自携带，使用后必须当日携回办公室，不得带至他处过夜。

6 盖章流程

6.1 非合同类文件盖章，应按照《盖印审批流程》进行审批；合同类文件盖章，合同文本需按照《合同审批流程》进行会签审批；在供水合同上盖客服中心章由客服中心负责人审批。

6.2 未见到经合规流程的最终批准信息，掌印人不得盖章。

6.3 严禁在任何空白、空格纸张或未能明确约定本公司权利和责任的合同、协议上盖章。

6.4 发票盖本公司发票专用章的，无需审批，由掌印人审验无误后直接盖章。

7 违规责任

7.1 证照和印章掌管人违反本标准提供证照、盖章，除按公司《员工奖惩制度》处分外，还应承担由此导致的法律责任。

7.2 违规申请、骗取盖章或私刻公司印章的责任人，除按公司《员工奖惩制度》处分外，公司将依法追索损失，并追究法律责任。

7.3 在印章销毁见证书上签字的人员，对其真实性承担法律责任。

8 证照印章掌管分工表